证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-103
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
对于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的真确、准确和好意思满，莫得漏洞纪录、
误导性述说或首要遗漏。
非常领导：
阐明《深圳证券来回所创业板股票上市顺序》《深圳证券来回所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司设施运作》《深圳证券来回所上市公司自律监管交流第 15
号——可调度公司债券》等关连章程，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2024 年第三季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况
公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐宁夏晓鸣农牧股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号）
快乐注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不特
定对象刊行可调度公司债券 3,290,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总额为东说念主
民币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行关连的用度悉数 5,040,950.00 元后，实践召募
资金净额为 323,959,050.00 元。上述召募资金到位情况照旧信永中庸管帐师事务所（特
殊粗莽结伴）考据，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资论述》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所快乐，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券来回所挂牌交
易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次可调度公司债券转股的起止日历为自可转债刊行杀青之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个往曩昔（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）
止。
（四）可调度公司债券转股价钱的颐养
阐明《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》
（以
下简称“债券召募讲明书”）关连要求以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关连规
定，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化
时，
“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应颐养，鉴于公司因回购刊出完成部分截止性股票，
“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股颐养为 19.46 元/股。
（1）2023 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议选取四届监事会第
二十次会议，审议通过了《对于 2021 年截止性股票激发假想第一个拔除限售期拔除限售
条件配置的议案》《对于颐养 2021 年截止性股票激发假想回购价钱的议案》《对于回购
刊出 2021 年截止性股票激发假想部分截止性股票的议案》等关连议案。公司本次回购注
销截止性股票总和为 712,889 股，共触及 188 东说念主。公司寂寥董事对上述事项发表了快乐的
寂寥观念，监事会对上述事项发表了核查观念，讼师事务所等中介机构出具了相应的论述。
（2）2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于
回购刊出 2021 年截止性股票激发假想部分截止性股票的议案》等关连议案，快乐公司本
次回购刊出截止性股票 712,889 股。同日暴露了《对于回购刊出部分截止性股票减资暨通
知债权东说念主的公告》（公告编号：2023-104）。
（3）公司本次回购刊出触及的激发对象东说念主数为 188 东说念主，回购刊出的截止性股票数目
为 712,889 股，占回购前公司总股本的 0.3748%。回购价钱为 11.49 元/股加上中国东说念主民
银行同时进款利息之和，回购金额为 8,385,803.98 元。本次刊出完成后，公司总股本由
（4）公司于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司完成回
购、刊开首续。
（5）经诡计，本次部分截止性股票回购刊出后，
“晓鸣转债”的转股价钱颐养为 19.46
元/股，本次转股价钱颐养奏效日历为 2023 年 7 月 5 日。
二、可转债转股及股份变动情况
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减数目 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例 （股） 数目（股） 比例
一、限售条件畅达股/非
畅达股
其中：高管锁定股 62,731,062 33.10% 0 62,731,062 33.10%
股权激发限售股份 1,942,875 1.03% 0 1,942,875 1.03%
二、无尽售条件股份 124,825,001 65.87% 0 124,825,001 65.87%
三、股份总和 189,498,938 100.00% 0 189,498,938 100.00%
三、其他
投资者如需了解更多“晓鸣转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 3 日
暴露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募讲明书》。投资者如有疑问，请拨打公司投资者策划电话 0951-
四、备查文献
股本结构表（按股份性质统计）；
构表（按鼓动类别秀气统计）。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
