证券代码：300462        证券简称：ST华铭           公告编号：2025-047 债券代码：124002        债券简称：华铭定转 债券代码：124014        债券简称：华铭定02               上海华铭智能末端成就股份有限公司          对于“华铭定 02”回售的第三次请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容着实、准确、完好，莫得无理纪录、 误导性弘扬或要紧遗漏。    相等请示： 份、可调度债券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复回报书（草案） （转换稿）》（以下简称“《重组回报书》”）的商定，债券合手有东说念主可回售统共粗略 部分未转股的“华铭定 02”。债券合手有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 等情况，债券合手有东说念主本次回售讲演业务失效。 年度（即 2025 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日）不成再专揽回售权。    上海华铭智能末端成就股份有限公司（以下简称“公司”、                             “本公司”、                                  “上市 公司”或“华铭智能”）的股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 27 日鸠合三 十个往复日的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%， 且“华铭定 02”处于临了一个计息年度，把柄《重组回报书》的商定，                                 “华铭定   把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法则》《深圳证券往复所上市公司自 律监管领导第 15 号——可调度公司债券》                     《深圳证券往复所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及《重组回报书》等揣度规定，现将“华铭定   一、“华铭定 02”回售要求空洞   （一）公司在《重组回报书》中商定的提前回售要求具体内容如下：   在本次刊行的可调度债券临了两个计息年度，当可调度债券合手有东说念主所合手可转 换债券闲散解锁条件后，如上市公司股票鸠合 30 个往复日的收盘价钱均低于当 期转股价钱的 70%，则配套召募资金认购方有权专揽提前回售权，将闲散转股条 件的可调度债券的统共或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若 在上述往复日内发生过转股价钱因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派 发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收 盘价钱算计，在颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价钱算计。如若出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“鸠合 30 个往复日”须从转股价钱颐养之后 的第一个往复日起再行算计。   在各年度初度达到提前回售权专揽条件时起，合手有上市公司本次刊行的可转 换债券的激动的提前回售权干预行权期，若在初度闲散回售条件而合手有上市公司 本次刊行的可调度债券的激动未在上市公司届时公告的回售讲演期内讲演并实 施回售的，该计息年度不成再专揽回售权，可调度债券合手有东说念主不成屡次专揽部分 回售权。   上市公司未能实时向合手有上市公司本次刊行的可调度债券的激动足额支付 回售价款，则上市公司需向合手有上市公司本次刊行的可调度债券的激动就未足额 支付回售价款支付过期走嘴金，过期走嘴金金额=过期未足额支付回售价款×   （二）把柄定向可转债合手有东说念主对所合手定向可转债自觉锁定的高兴，锁如期 要求商定如下：   债券合手有东说念主恳求将在华铭智能本次非公开导行经过中认购的可调度公司债 券进行锁定责罚，锁如期自华铭智能本次非公开导行新增可调度公司债券登记完 成日起满六个月。    二、“华铭定 02”本次回售原因及有揣摸打算    （一）回售要求见效的原因    “华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成起头登记，存续起止日期为 2020 年 为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日，当今正处于转股期，闲散转股条件。    “华铭定 02”自登记完成之日起已满六个月，债券合手有东说念主所合手“华铭定 02” 已闲散解锁条件，且自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 27 日公司股票鸠合三十 个往复日的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%， 把柄《重组回报书》的商定，本计息年度（第六年）初度达到提前回售权专揽条 件，债券合手有东说念主可专揽回售权一次。    （二）回售价钱    把柄《重组回报书》商定，本次回售价钱为“华铭定 02”面值加当期应计 利息，具体算计经过如下：    （1）“华铭定 02”面值为 100 元/张；当期（第六年）票面利率为 2.00%； 计息天数（从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数，即自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 9 月 1 日，算头不算尾）为 46 天。    （2）当期应计利息＝100×2.00%×46÷365＝0.252 元/张（含税）    （3）本次回售价钱＝100＋0.252＝100.252 元/张（含息、税）    把柄揣度税收法律法例的揣度规定，对于合手有“华铭定 02”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由公司按 20%的税率代扣代缴，回售实 际可得 100.202 元/张；对于合手有“华铭定 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII）， 暂免征收企业所得税，回售本色可得 100.252 元/张；对于合手有“华铭定 02”的 其他债券合手有者，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.252 元/张，其他债 券合手有者自行交纳债券利息所得税。    （三）回售权力    债券合手有东说念主可回售统共粗略部分未转股的“华铭定 02”。债券合手有东说念主有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    三、回售时刻和付款格式   （一）回售事项的公告期   把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管领导第 15 号——可调度公司债券》 等揣度规定，上市公司应当在闲散回售条件的次一往复日开市前知道回售公告， 而后在回售期范往日每个往复日知道 1 次回售请示性公告。回售条件触发日与回 售讲演期首日的闭幕期限应当不高出 15 个往复日。回售期范畴后的 7 个往复日 内，上市公司应当知道回售成果公告。   （二）回售事项的讲演期及讲演格式   专揽回售权的“华铭定 02”合手有东说念主应在 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 5 日的回售讲演期内，通过信函、电子邮件或现场讲演格式向本公司进行回售讲演 并须佩带身份证明文献原件至本公司现场粗略通过其他格式考据合手有东说念主身份。回 售讲演经阐发后，不成拔除。债券合手有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为 对本次回售权的无条件烧毁。   在投资者回售资金到账日之前，如已讲演回售的可调度公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售讲演业务失效。   揣度东说念主：沈秀莲   电   话：021-57784382（转）288   电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com   地   址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能末端成就股份有限公司   邮政编码：201613   （三）付款格式   公司将按前述规定的回售价钱购买债券合手有东说念主专揽回售权的“华铭定 02”， 并由公司自行派发还售资金，回售资金到账日为 2025 年 9 月 9 日。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   四、备查文献 调度公司债券回售的法律观点书； 特此公告。             上海华铭智能末端成就股份有限公司                    董 事 会